公司股东（董事）会决议书

 　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东(董事)：

　　有限公司股东(董事)会第次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东(董事) 人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、 同意更换董事长

　　二、 同意修改章程

　　三、 同意变更住所

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：

　　年 月 日