公司股东会决议书

 　　根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

　　1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

　　2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。

　　召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

　　3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

　　4、会议决议情况：

　　股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

　　股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

　　5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东(董事)：

　　有限公司股东(董事)会第　　 次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、 同意更换董事长……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意变更住所……

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：

　　致：深圳发展银行 支行

　　经符合本企业有效《公司章程(合伙协议)》规定有效人数的董事(股东)讨论研究，一致通过以下决议：

　　一、同意本企业向贵行申请设备按揭贷款人民币 元，用于购买 公司的 机械 台。贷款期限 个月。

　　二、同意本企业将以下机械作为贷款抵押物。本企业承诺以下抵押物确为本企业所有，未设定其他抵押，在抵押期间本企业确保抵押物的安全、完整。

　　单位：台、万元

　　机械

　　名称型号

　　规格买入

　　时间数量单价金

　　额发票

　　号码存放地点

　　合计―――― ― ――――

　　三、授权企业法定代表人 或法定代表人授权的代理人 代表本企业办理上述贷款的相关事宜，并签署相关的合同及法律文件。

　　与会董事(股东)签字：

　　单位：(公章)

　　年 月 日